A Polícia Civil do Maranhão deflagrou nesta quarta-feira (30) a Operação Dinheiro Sujo, com o objetivo de combater um sofisticado esquema criminoso que envolvia jogos de azar online e lavagem de dinheiro. A ação foi coordenada pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), com foco principal em São Luís.

Segundo as investigações, o grupo criminoso utilizava redes sociais para divulgar o jogo ilegal conhecido como “Tigrinho”, que promete lucros rápidos e fáceis. Para atrair vítimas, o grupo contratava influenciadores digitais, que redirecionavam seus seguidores para plataformas de apostas tipo caça-níqueis, onde os depósitos eram realizados.

O esquema contava com uma estrutura organizada: uma gerente operacional ficava responsável pela administração de grupos no WhatsApp, onde acontecia a captação ativa de apostadores. Já a lavagem do dinheiro arrecadado era conduzida por uma advogada, também integrante da organização.

A líder do grupo, segundo a polícia, já possui antecedentes criminais por furto qualificado e maus-tratos a animais. Em uma das ocorrências, ela confessou ter usado o cartão de crédito de uma pessoa falecida no mesmo dia do óbito para realizar compras. Em outro episódio, publicou nas redes sociais um vídeo do próprio cão ingerindo bebida alcoólica.

Por determinação judicial, foram bloqueados R$ 11,4 milhões em contas vinculadas aos investigados. Além disso, foram sequestrados bens de alto valor, incluindo uma Range Rover Velar, uma BMW, uma Toyota Hilux e uma moto aquática.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e rastrear a origem e o destino final dos recursos obtidos ilegalmente.

A Polícia Civil reforça que ações como essa visam desarticular organizações criminosas sofisticadas, que se aproveitam da internet para aplicar golpes e movimentar grandes quantias de forma ilícita.