De posse de um mandado de prisão temporária e um de busca e apreensão, as equipes policiais estiveram em endereços ligados a um indivíduo, que segundo as investigações, teria sido o responsável em recrutar um servidor do banco e viabilizar a instalação de dispositivo clandestino que permitiu o desvio financeiro.

As ordens judiciais foram cumpridas na capital maranhense e na cidade de Santa Inês, onde o alvo foi localizado e preso. Na oportunidade, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e documentos que serão analisados pericialmente.

Agora, as investigações seguem sob coordenação da Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE/DEOF). A ação contou com o apoio operacional de policiais civis da 7ª Delegacia Regional de Santa Inês.