Uma grande operação policial foi deflagrada nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (29) no município de Imperatriz, com foco no combate a uma organização criminosa especializada em estelionato digital e lavagem de dinheiro. A ação foi coordenada pela Polícia Civil do Maranhão em conjunto com a Polícia Civil de Minas Gerais.

Batizada de Operação Espelho Turvo, a ofensiva ocorreu simultaneamente em seis estados: Maranhão, Minas Gerais, Tocantins, Sergipe, Bahia e Santa Catarina. Ao todo, a Justiça expediu 24 mandados de prisão preventiva e 39 mandados de busca e apreensão, além de determinar o bloqueio de bens e ativos financeiros dos investigados.

No Maranhão, foram cumpridos 12 mandados de prisão preventiva, todos concentrados em Imperatriz. Durante o cumprimento das ordens judiciais, uma pessoa também foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, coordenadas pelo CIBERLAB da Polícia Civil mineira, o grupo atuava de forma estruturada e altamente sofisticada, sendo responsável por fraudes eletrônicas que já causaram prejuízos milionários. A estimativa é que o esquema tenha movimentado mais de R$ 20 milhões, com cerca de 1.200 vítimas, principalmente em Minas Gerais, desde janeiro de 2024.

O modus operandi da organização consistia na criação de sites falsos que simulavam páginas oficiais de órgãos públicos, como o Detran de Minas Gerais e a Secretaria de Estado da Fazenda. Por meio dessas plataformas fraudulentas, as vítimas eram induzidas a pagar tributos, especialmente o IPVA, via PIX — valores que eram desviados para contas controladas pelos criminosos.

Ainda segundo a apuração, o grupo utilizava uma complexa rede de empresas de fachada e contas bancárias de passagem para ocultar e dissimular o dinheiro obtido ilegalmente. Pelo menos 20 empresas foram identificadas no esquema de lavagem de capitais, incluindo a “Central de Recebimento Virtual Ltda.”, utilizada para movimentações financeiras suspeitas.

As autoridades destacam que a operação representa um avanço importante no combate aos crimes cibernéticos e financeiros, reforçando a atuação integrada entre os estados e o uso de inteligência para desarticular organizações criminosas de grande porte.