A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (14) a sexta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Entre os principais alvos está Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, que foi alvo de mandado de prisão preventiva.
Segundo as investigações, Henrique Vorcaro é suspeito de ter realizado movimentações financeiras às vésperas da liquidação do Banco Master para ocultar cerca de R$ 776,9 milhões. De acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo, os recursos teriam sido destinados para uso particular.
A investigação da PF aponta para um complexo esquema de fraudes financeiras envolvendo operações consideradas irregulares entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). Um dos principais desdobramentos da operação foi o bloqueio judicial de R$ 12,2 bilhões em bens e valores dos investigados.
Conforme a apuração, o Banco Master teria criado carteiras de crédito sem lastro, compostas por títulos fictícios, com o objetivo de inflar artificialmente os balanços financeiros e gerar liquidez no mercado.
A Polícia Federal também investiga a possível participação ou omissão de agentes internos e até de órgãos reguladores, que teriam permitido a circulação desses ativos suspeitos no sistema financeiro nacional.
Além da investigação criminal, Henrique Vorcaro, Daniel Vorcaro e outras sete pessoas, além de empresas, também são alvos de processo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O caso envolve supostas irregularidades na terceira emissão de cotas do Brazil Reality Fundo de Investimento Imobiliário.
Henrique Vorcaro é empresário mineiro dos setores de infraestrutura e construção civil e fundador do Grupo Multipar, conglomerado que atua nas áreas de engenharia, energia, agronegócio e mercado imobiliário.
Nesta nova fase da Operação Compliance Zero, a PF busca aprofundar as investigações sobre uma organização criminosa suspeita de praticar intimidação, coerção, obtenção ilegal de informações sigilosas e invasões a dispositivos informáticos.
Ao todo, estão sendo cumpridos sete mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Justiça também determinou afastamento de cargos públicos, além do sequestro e bloqueio de bens dos investigados.
A Operação Compliance Zero segue em andamento, e a Polícia Federal não descarta novas fases e novas medidas judiciais contra outros envolvidos no esquema.
